¿Necesitas algo que no encaja en lo estándar? Te asesoramos o lo diseñamos contigo.
Ya sea que solo necesites claridad sobre qué estructura te conviene en México, o que quieras constituir una entidad regulatoria a la medida — SOFIPO, IFPE u otra — aquí te ayudamos con ambas cosas.
Asesoría para entrar al mercado financiero mexicano
Para fondos internacionales, fintechs y family offices que necesitan entender el terreno antes de invertir o estructurar. Claridad absoluta sobre CNBV, CONDUSEF, y UIF.
Qué incluye
- Análisis de viabilidad regulatoria para tu modelo de negocio.
- Mapeo de requerimientos de capital y tiempos de aprobación.
- Identificación de riesgos PLD/FT específicos de tu operativa.
- Estructuración de gobierno corporativo inicial.
- Resolución de dudas específicas sobre figuras SOFIPO vs IFPE.
Cómo funciona
Contacto inicial y NDA.
Envío de cuestionario pre-sesión.
Sesión estratégica (virtual o presencial).
Entregable escrito con roadmap sugerido.
No siempre conviene comprar algo existente
Cuándo tiene sentido este servicio (vs. adquisición):
Modelo Inédito
Tu producto financiero es tan innovador que las estructuras heredadas de entidades existentes limitarían su despliegue tecnológico.
Historial Limpio
Requieres una hoja en blanco, libre de contingencias pasadas o vicios ocultos ante CNBV que pudieran surgir en una auditoría de compra.
Horizonte a Largo Plazo
El tiempo no es el factor crítico (12-18 meses), pero sí lo es tener el control absoluto de los estatutos y el diseño fundacional desde el día uno.
Cómo trabajamos
Sesión de diseño
Definición arquitectónica de la entidad.
Constitución
Trámites formales y estructuración legal.
Diseño de cumplimiento desde cero
Manuales y controles PLD/FT a la medida.
Lanzamiento
Acompañamiento en el go-live operativo.
Handoff a cumplimiento mensual
Transición a nuestro servicio continuo. Ver servicio